日前，上海松江警方在經(jīng)偵“破案會(huì)戰(zhàn)”中成功破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)系列案件，將位于松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個(gè)犯罪窩點(diǎn)一網(wǎng)打盡，此案諸多新手法足以令投資者警醒。
近一年時(shí)間里，這個(gè)打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號(hào)的團(tuán)伙，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬(wàn)元。
高回報(bào)誘惑炒金
模擬環(huán)境下不斷盈利，真操作資金不斷“蒸發(fā)”
“我們公司在業(yè)界實(shí)力很出名，可以代理"倫敦金"、"香港金"等黃金現(xiàn)貨，有一支非常專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)，很多客戶在我們的建議下都賺到了錢……”
市民卞小姐（化名）并不了解金融行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，今年3月，在一位自稱魯小姐（化名）的“經(jīng)紀(jì)人”的花言巧語(yǔ)下，對(duì)高額的返利動(dòng)了心，在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊(cè)開(kāi)戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn)，模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。
真正投入資金前，卞小姐打算再去實(shí)地看看。這家公司位于松江區(qū)方塔北路一幢寫(xiě)字樓內(nèi)三樓，前臺(tái)有專人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢考究，墻上幾塊液晶屏放映各種圖表數(shù)據(jù)，辦公大廳電話、鍵盤敲擊聲此起彼伏，卞小姐疑云散盡。
卞小姐依照要求，在平臺(tái)上填寫(xiě)入金登記表后，通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬(wàn)元資金。但出乎卞小姐意料的是，根據(jù)分析師提供的國(guó)際金市行情建議操作，自己的資金不斷“蒸發(fā)”，不出兩天時(shí)間面臨爆倉(cāng)！
虧損之后，卞小姐找經(jīng)紀(jì)人討說(shuō)法，經(jīng)紀(jì)人竟找來(lái)投資有風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)速不夠快等說(shuō)辭，還建議卞小姐加大投資力度爭(zhēng)取打翻身仗。卞小姐這才意識(shí)到自己可能踏入了一個(gè)騙局，掛斷電話后向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
虛設(shè)投資平臺(tái)
一個(gè)業(yè)績(jī)普通的經(jīng)紀(jì)人月收入兩三萬(wàn)元
上海市公安局松江分局展開(kāi)偵查，很快查明卞小姐遭遇絕非個(gè)案，也不是普通的投資損失。她的資金極有可能流向了一個(gè)子虛烏有的投資平臺(tái)，最終落入不法分子的腰包。
此案引起了警方的高度重視，迅速成立專案組，充分依托公安信息化系統(tǒng)全面展開(kāi)偵查。警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)極為典型的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙成員分成8家公司，散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地，侵吞客戶資金迅疾、職責(zé)分工明確、運(yùn)作體系成熟。
從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來(lái)講，8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運(yùn)營(yíng)制度，職能各有分工，有的專門負(fù)責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，但大多數(shù)仍以誘使客戶開(kāi)戶入金為主。直接與被害人打交道的“經(jīng)紀(jì)人”大多為學(xué)歷不高、但具有財(cái)經(jīng)專
