近日，濟(jì)南市平陰縣公安局偵破一起以“炒黃金”為名騙取錢財(cái)?shù)奶卮笙盗芯W(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案資金近千萬(wàn)元。

　　可查信息皆虛假

　　去年11月，平陰縣公安局接到報(bào)案稱，王偉通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在上�！跋愀酆氵_(dá)金融國(guó)際有限公司” 炒黃金期貨的過(guò)程中，被人詐騙現(xiàn)金380余萬(wàn)元。

　　接到報(bào)案后，平陰警方偵查得知，“香港恒達(dá)金融國(guó)際有限公司”并無(wú)公司注冊(cè)登記，網(wǎng)站所注冊(cè)的公司地址也是假的。

　　令警方頭疼的是，通過(guò)調(diào)閱發(fā)現(xiàn)，受害人的聊天記錄、易寶[0.95 1.06%]支付協(xié)議書、犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關(guān)信息均為虛假信息，由于打入其賬戶的資金層層轉(zhuǎn)賬，難以對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行追蹤定位。警方分析，此案具有作案主體集團(tuán)化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點(diǎn)。

　　由于無(wú)法得知犯罪嫌疑人的具體信息，平陰警方在研判案情后，決定引蛇出洞。平陰警方根據(jù)王偉提供的犯罪嫌疑人信息，用QQ 主動(dòng)聯(lián)系犯罪嫌疑人，與其聊天、交易。有了這些接觸，平陰警方了解到犯罪嫌疑人的一些外圍信息，如銀行卡賬號(hào)。經(jīng)過(guò)艱苦細(xì)致排查，平陰警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人銀行卡賬號(hào)的消費(fèi)地點(diǎn)在江蘇省昆山市，消費(fèi)人為陳某(女性)。警方經(jīng)過(guò)信息研判、實(shí)地調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陳某沒有作案嫌疑，但其丈夫李某有重大作案嫌疑，經(jīng)常與李某在一起的房某也有重大作案嫌疑。

　　平陰警方隨即趕赴昆山市，在當(dāng)?shù)鼐�方配合下，于今�?月18日將兩人抓獲歸案。根據(jù)兩人提供的信息，專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、安徽、江蘇等地，先后抓獲團(tuán)伙成員10名，成功打掉了這一黃金詐騙犯罪集團(tuán)。

　　作案人員“歪招”多

　　審訊中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人為騙取投資者信任，想了不少“歪招”。

　　犯罪嫌疑人謊稱是“香港恒達(dá)金融國(guó)際有限公司”，警方經(jīng)偵查得知，香港并無(wú)此公司注冊(cè)登記。

　　“犯罪嫌疑人利用‘香港恒達(dá)金融國(guó)際有限公司’的名義行騙，主要是想憑借國(guó)際金融公司的名頭，讓投資者相信其實(shí)力；而且，內(nèi)地公司的信息一般可以在工商局查到，但香港公司的注冊(cè)信息則需要有專業(yè)知識(shí)，而大多數(shù)上當(dāng)?shù)耐顿Y者并無(wú)這方面專業(yè)知識(shí)。”負(fù)責(zé)此案的平陰警方周警官告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。

　　“這些犯罪嫌疑人學(xué)歷較高，專業(yè)知識(shí)較強(qiáng)，有一名甚至是西南政法大學(xué)法學(xué)系高材生�！敝芫�官說(shuō)，“警方在審訊過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)，他們的反偵查能力很強(qiáng)，年輕的審訊人員甚至審不出結(jié)果。”

　　通過(guò)審訊得知，犯罪嫌疑人使用的假身份證系從網(wǎng)上通過(guò)非法渠道購(gòu)買，易寶支付協(xié)