東方網(wǎng)5月11日消息：西班牙警方9日開始調(diào)查一起利用郵票進行金字塔式傳銷詐騙的案件。據(jù)估計，有35萬西班牙個人投資者被卷入其中，涉案金額達5400萬英鎊。

　　西班牙警方當天在該國4個城市同時展開行動，搜查了涉案的兩家公司設在這4個城市的辦公室，逮捕了9人，帶走了一些文件、計算機和其他物品，封鎖了這些辦公室，并把所有正在上班的公司員工趕上了大街。數(shù)百名投資者在聽到警方采取行 動的消息后，趕到這兩家公司的門口，希望取回自己的投資，但被警察和保安攔在了警戒線以外。

　　涉案的兩家公司是世界第三大收藏品公司阿芬薩·比恩收藏品公司和富龍·費拉特里科公司。西班牙警方在就這次行動發(fā)表的聲明中說，“富龍·費拉特里科公司和阿芬薩公司涉嫌從事非法的商業(yè)活動。它們在西班牙的許多城市，用高回報率和自稱具有極高價值的郵票和其它有形資產(chǎn)作為保證，吸引了大量個人存款……投資者被告知，他們的投資進入了一個郵票基金，通過購買和管理這個基金，投資者就可以獲得高額的回報。但是，這支郵票基金的價值本身就被故意甚至利用造假的手段而高估了———談論中的那些郵票以及它們的高回報率顯然不是來自于郵票基金，而是來自于源源不斷加入基金的新投資人的投資。”

　　聯(lián)合調(diào)查這個案件的西班牙全國檢控局的法官、西班牙國家稅務局和專門調(diào)查經(jīng)濟犯罪案件的警察部門指控這兩家公司偷逃稅款、洗錢、進行商業(yè)欺詐和假造文件。但兩家公司對這些指控全盤予以否認。

　　據(jù)報道，受到調(diào)查的是阿芬薩公司在西班牙和葡萄牙推出的一個所謂“無損失郵票銷售計劃”。這個計劃的目標客戶都是些靠退休金生活的人。

　　但是，警方指出，阿芬薩公司所許諾的高回報率，只能靠吸引新的投資人來獲得，這是一種金字塔式投資計劃，由上線不斷發(fā)展下線加入，而參與投資計劃的人從來就沒有見到過這家公司談論中的那些可以鎖定他們的投資風險的珍稀郵票。

來源:解放日報