境外炒金詐騙頻頻發生 受騙者再騙他人 |
|
國內股市多年持續下跌，國際黃金市場卻相對紅火，一些投資者受人蠱惑“投資”境外黃金市場，結果“竹籃打水一場空”。近日，靜安區法院審理并判決了多起涉及境外炒金的詐騙案。 夫妻聯手行騙 32歲的王西明從2007年起先后在上海多家金融投資公司工作。當年的一輪牛市讓他一躍而為富翁，因而辭去了工作。2009年10月，積蓄揮霍殆盡的王西明用一張撿到的身份證，在南京路某大廈租了間辦公室，通過互聯網在香港注冊了匯信國際有限公司，以該公司名義推薦客戶進行黃金現貨境外交易。 王西明還以200元的價格在某網站上購得戶名吳某某的銀行借記卡，以此騙得客戶將錢款打入該卡號內。他覺得，這樣做公安機關不容易通過銀行卡找到他。不久，王西明與外來妹江玲(化名)結為夫妻，兩人還一起做起了這檔“生意”。 在兩人的游說下，中年婦女徐某簽署了一份境外黃金和外匯買賣的開戶申請。此后江玲還上門為徐某安裝了從互聯網上下載的一個虛擬操作平臺。2010年4月下旬，徐某按王西明的吩咐將20萬元打入吳某某的銀行卡內。事實上，王西明從未幫徐某在境外開設過交易賬戶，網上交易也只是一種虛擬操作，網上顯示的賬戶交易記錄都是虛擬的，而錢款都到了王西明控制的銀行卡里。 覺得不對勁的徐某向警方報案，去年5月，王西明被上海警方刑事拘留，而江玲因在哺乳期被處取保候審。 到案后，王西明交代自己與江玲共同實施詐騙，先后騙得徐某、曹某20多萬元。法院以詐騙罪判處王西明有期徒刑5年，判處江玲緩刑。 受騙者再騙他人 24歲的楊冬(化名)曾在數家金融投資有限公司上班，2000年10月，她找到了托付終身的丈夫，成了上海媳婦。 經人介紹，楊冬認識了上述案件中的王西明，投了錢炒金。沒多久，楊冬發覺不對勁，但為了彌補自己的損失，她與王西明串通，把一些原先托付其代炒股票的客戶發展為境外炒金的下家，并如法炮制替客戶安裝從王西明處下載的虛擬軟件，將錢款轉入自己指定的銀行賬戶內，再與王西明按雙方約定的比例分成。 今年7月，楊冬在居住地被抓獲，到案后她對犯罪事實供認不諱，并在其家屬的幫助下退繳了全部贓款，法院據此判處楊冬有期徒刑2年，緩刑2年。 搞大“業務”觸犯法 擁有大學本科文憑，畢業于北京中國管理軟件學院的黃楊(化名)，本來打算在上海創一番事業，終因違規交易炒賣境外黃金現貨和外匯的行為觸犯了法律，被靜安區法院以非法經營罪、合同詐騙罪數罪并罰判處有期徒刑3年半，并 |
