地下炒金“頂風作案”設連環騙局 |
炒黃金就是最先幾個吃螃蟹的人,才能掙大錢。” 騙術二 背景雄厚“很可靠” 據兩位經理介紹,“星××投資公司”是香港某金銀有限公司在內地的代理公司,該公司是香港金銀業貿易場的會員,是一家面向全球貴金屬投資者的公司,擁有強大穩定的交易平臺、專業的分析軟件、清晰安全的賬目管理等優勢,是一家值得信賴的公司。 同時還自稱,“星××投資公司”目前在全國有24家分支機構,尤其在杭州蕭山有很多分公司,規模很大。華北目前就只有北京一家分公司,但已經開始籌備長春、天津和烏魯木齊的分公司。對于“寫字樓大廳信息牌上沒有注明公司名稱”等疑問,李經理表示,北京分公司剛搬到這個寫字樓不久,還沒來得及去弄,過一陣就會有了。 值得注意的是,這家自稱全國有24家分支機構的“星××投資公司”在搜索網站的信息寥寥無幾。記者搜尋了關于“星××投資公司”的信息后發現,該公司并無官方網站,也沒有發現所謂的20多家分公司,僅有一條北京分公司招聘業務經理的廣告。該招聘信息顯示,公司對招聘人員的學歷、工作年限、職業技能等都沒有要求,但薪酬方面卻給出了“5000元底薪+提成”的優厚待遇。隨后,記者又在國家工商總局、北京工商局、浙江工商局網站上進行了查找,但沒有任何關于“星××投資公司”的記錄。 騙術三 資金管理“很安全” 在楊先生與兩位經理的談話中,詢問到關于資金如何投入的問題時,文經理表示,客戶開戶時,需要帶上身份證、任意四大銀行的銀行卡、填寫好各種表格,掃描后發給總公司客服。而開戶的保證金需要走總公司賬戶,在深圳讓總公司財務總監換成美元匯入總公司賬戶,最后打入香港恒通匯豐銀行的賬戶。 當記者對資金安全產生疑問時,李經理立刻表示:“資金安全是絕對沒有問題的,您匯入資金后,可以在我們的軟件上查,也可以到香港金銀業貿易場網站查找交割記錄;如果想撤回資金,我發一份撤回資金的傳真件,您的資金4小時之內就會回來! 據文經理介紹,炒黃金的手續費是單邊收取的,開倉收平倉不收。每一手的費用是100美元,其中香港平臺收取50美元,國際做市商收取50美元;另外,在交易中還會產生利息,當客戶下多單的時候,是客戶付給平臺利息,當客戶下空單的時候,是平臺付給客戶利息,費率大概是每手4.1美元;再者,當客戶持倉過夜的話有過夜費,由于他們的客戶幾乎都是做短線,一般沒有客戶持倉過夜,所以具體費用文經理并不是很清楚。 每手100美元的交易費 |