記者日前獲悉，曾在杭州炒金界呼風喚雨的浙江世紀黃金制品有限公司，因為涉嫌非法經營黃金期貨，公司董事長張勇被批捕，公司被查處。該案涉案金額近600億元。
早在2006年11月至12月，杭州上城公安分局就先后接到浙江省內30多名群眾的反映,世紀黃金公司自2005年6月起私設網上黃金電子交易平臺，參照了保證金制度、資金放大杠桿機制和強制平倉等期貨經營的基本特征設立游戲規則，造成不少人經濟利益巨大損失。
隨后，浙江證監局對“世紀黃金”的網上電子交易平臺模式進行調查，并發文請示證監會。2007年7月、8月和2008年1月，證監會先后三次下文，均認定該公司的網上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。2008年3月4日，杭州上城區經偵大隊請來了浙江省證監局有關人員，給辦案民警講授期貨交易和非法期貨交易的基本特征和認定要點。今年7月，此案被公安部列為督辦案件。警方調查后發現，浙江世紀黃金制品有限公司自2005年4月成立以來，在上海、溫州、蕭山等地設立分支機構，在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設立了20多家代理機構，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。就在警方調查期間，“世紀黃金”突然得知自己的經營行為已被警方密切關注，立即變更了經營地址。
2007年7月，“世紀黃金”把公司搬遷到了杭州體育場路某大樓二樓，經營面積擴大到2000余平方米。截至今年3月13日，“世紀黃金”在線客戶還有2033人，其中本省1526人，省外507人，客戶年齡層次以25歲到55歲為主。據不完全統計，該公司涉嫌的非法經營額近600億元。
在立案后長達7個月的外圍調查取證期間，專案組全面摸清了被“世紀黃金”非法沒收的客戶資金流向，并成功凍結了在線客戶的保證金余額3000萬元。
通過對廣大受害客戶的調查，專案組對該公司涉及非法經營的犯罪特征有了基本了解，但要揭開運作的本質，還需要對“世紀黃金網”和“中國紀念幣交易網”上的“黃金制品銷售與回購(逆回購)系統”進行分析。
“因為所有交易都在網上進行，我們必須秘密取證，防止網絡數據被人為消除。”顧警官說，在6月26日集中行動前一天，警方秘密刑拘了公司系統工程部經理王某。通過突審，查明了公司委托某科技公司托管的兩臺服務器以及20臺各種電子設備，大量數據罪證被鎖定。
今年8月1日，張勇被上城警方執行逮捕。警方接下去的工作，將對初步掌握的近3000名客戶的資料進行系統數據恢復和司法鑒定，并盡全力挽回受害客戶的損失。
