騙局套著各式“馬甲”
白銀現(xiàn)貨投資事件仍在不斷發(fā)生。
近日，有投資者向記者爆料稱，青海銘爵大宗商品交易中心(下稱青海銘爵)103號會員--西安大廣升投資管理服務(wù)有限公司(下稱大廣升)以系統(tǒng)故障為由，私自動用客戶資金，并對客戶8月4日晚投資白銀電子盤的盈利單方面進(jìn)行調(diào)整。
期貨日報記者就此致電大廣升相關(guān)負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人表示，由于交易軟件出了問題，當(dāng)天交易中出現(xiàn)卡盤現(xiàn)象，“我們也沒有辦法控制，事后我們對非正常行情下客戶的操作進(jìn)行恢復(fù)，無論是盈利還是虧損都恢復(fù)到行情正常的時候，相當(dāng)于投資者沒有做這一單”。
記者昨日聯(lián)系到大廣升的一名投資者，該投資者告訴記者，6月19日，青島銘爵白銀交易平臺曾出現(xiàn)過一次卡盤事件。在當(dāng)日20:51至9:11價格強(qiáng)勢上漲期間，該平臺交易系統(tǒng)突然卡盤滑點(diǎn)，造成投資者無法開、平倉。隨后兩小時內(nèi)，該交易平臺又將其共折合2.2萬元的3手持倉強(qiáng)行平倉，導(dǎo)致其損失。
近900人的“被騙群”
事實(shí)上，所謂的系統(tǒng)故障、卡盤事件，有許多復(fù)雜因素暗含其中。近日，有多名投資者向記者爆料，訴說其慘痛投資經(jīng)歷，個體經(jīng)營者張子龍就是其中的一位。
據(jù)張子龍介紹，他是去年11月開始參與白銀電子盤投資的，這“得益于”大智慧公司員工的大力推薦，“他們向我推介當(dāng)時大智慧公司旗下的民泰(天津)貴金屬經(jīng)營有限公司，說通過這家公司進(jìn)行交易，一個月能盈利200%-300%”。
據(jù)張子龍回憶，開戶當(dāng)天他就打入了5萬元資金。而后，民泰貴金屬的業(yè)務(wù)人員又向其介紹了一項業(yè)務(wù)，只要開戶資金達(dá)到20萬元，在投資過程中就能得到“分析師”的指導(dǎo)；開戶資金50萬元以上，就會有“一級分析師”代其操作。
就這樣，在業(yè)務(wù)人員不斷“指導(dǎo)”之下，張子龍亦步亦趨地向自己的民泰貴金屬賬戶中打入合計59萬元。
張子龍說，在實(shí)際操作過程中，民泰貴金屬要求其嚴(yán)格按照“分析師”的指令操作，做多做空必須聽從“分析師”的安排。與此同時，“分析師”還讓張子龍每次交易很多手。在“分析師”的“指導(dǎo)”下，他在14天內(nèi)虧損了約35萬元。
與張子龍有著類似遭遇的投資者并非個例。“民泰貴金屬的‘老師’前期忽悠我們增加資金，給我20倍的杠桿，而影響行情的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時，盤面上經(jīng)常出現(xiàn)滑點(diǎn)現(xiàn)象，一分鐘內(nèi)變化上百點(diǎn)，滿倉的話就是盈虧一半資金。”民泰貴金屬投資者宋先生告訴記者。
在相關(guān)投資者的介紹下，記者加入了“大智慧民泰白銀被騙群”，該QQ群成員近900人，每名群員的名稱中都注明了損失額，其損失少則幾千元，多則上百萬元。
掛羊頭賣狗肉的“現(xiàn)貨”交易
江蘇東臺市市場營銷協(xié)會會長李斌向記者揭露了一些受害投資者“穩(wěn)賠不賺”的秘密。“一些電子對賭平臺聲稱與國際市場接軌，以炒現(xiàn)貨白銀為名頭，無限夸大賺錢效應(yīng)，并以銀行第三方存管為幌子，騙取投資者信任，讓其不斷擴(kuò)大投入。然后又利用代客操作、頻繁操作、反向操作、滿倉操作、滑點(diǎn)、卡盤等手段，使投資者在短時間內(nèi)爆倉、巨虧，一貧如洗。”李斌稱。
對此，民泰貴金屬相關(guān)人士在接受期貨日報記者采訪時回應(yīng)稱，作為天津貴金屬交易所(下稱天貴所)的會員單位，民泰貴金屬的交易都是按照天貴所的規(guī)定執(zhí)行的，目前公司運(yùn)轉(zhuǎn)一切正常，“后期業(yè)務(wù)模式若有變化，我們會在官網(wǎng)公布”。
交易所等電子盤市場的組織者本應(yīng)是中立方，但在實(shí)際運(yùn)行過程中，許多不規(guī)范的交易所與其會員、代理商、居間商勾連在一起同客戶對賭，與客戶形成了“你賺我賠，你賠我賺”的關(guān)系。
李斌告訴記者，天貴所給居間商的返傭?yàn)殡p邊萬分之十的手續(xù)費(fèi)、全部倉息、客戶虧損的65%。“一些交易所的返傭比天貴所更高，有的為客戶虧損的75%-85%，甚至是100%，有這樣的利益刺激，居間商必然會加大誘騙力度。”李斌直言。
另有知情人士向記者透露，華東地區(qū)某貴金屬交易市場甚至出臺“霸王”規(guī)定，即如果客戶連續(xù)3次交易都盈利，會員單位就要和代理商解除合作關(guān)系。
李斌表示，很多白銀現(xiàn)貨電子盤實(shí)行的是無限期延長交割或根本沒有交割，名義上是現(xiàn)貨交易，實(shí)際上是掛著羊頭賣狗肉。
亂象如何清理
期貨日報記者在采訪中了解到，在陷入精心設(shè)計的騙局并出現(xiàn)巨虧之后，電子盤市場投資者普遍存在維權(quán)難的問題。“所謂的‘分析師’已經(jīng)不到了，公司以違規(guī)操作為由把他開除，把責(zé)任推給業(yè)務(wù)員和投顧。”張子龍告訴記者。
“為討回公道，我今年去了上海五趟，可就算跑斷雙腿，仍然是投訴無門。”宋先生抱怨道。
白銀電子盤投資市場亂象叢生，最根本的原因在于缺乏相應(yīng)的監(jiān)管。李斌告訴記者，以最容易出現(xiàn)問題的資金監(jiān)管環(huán)節(jié)為例，銀行作為第三方存管機(jī)構(gòu)，本應(yīng)對交易資金進(jìn)行監(jiān)管，但實(shí)際上銀行并未盡義務(wù)，淪為了僅有代支付功能的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。
北方某電子盤市場負(fù)責(zé)人告訴記者，近年來貴金屬電子盤問題頻出，很多銀行都不太愿意與它們合作，貴金屬電子盤市場更多的是找第三方支付平臺來解決銀行接口問題。
鑒于此，李斌建議，相關(guān)部門要嚴(yán)查各類商業(yè)銀行和第三方支付公司為非法交易平臺提供資金支付通道的行為。與此同時，要設(shè)立國家層面的中央總監(jiān)控平臺，對各電子盤市場的電子軟件進(jìn)行全程監(jiān)控。此外，還要設(shè)立國家層面的中央總結(jié)算平臺，對各電子盤市場的資金建賬、稅負(fù)繳納、風(fēng)險保全、利潤分配等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)管理。
李斌表示，清理整頓電子盤投資市場，政府要有壯士斷腕的決心，“要嚴(yán)懲大平臺大案件，清理一切害人的小平臺、黑平臺，把這場嚴(yán)打非法交易平臺的斗爭進(jìn)行到底”。
