錢“打水漂”才發(fā)現(xiàn)中計(jì)

　　為什么楊某城能盈利1萬(wàn)多美元？高女士想和楊某城確認(rèn)一下。但楊某城好久沒(méi)有上網(wǎng)了，無(wú)奈之下，高女士讓謝某平把楊某城的電話給自己。但謝某平總是以楊某城住院等理由推脫。

　　“如果你覺(jué)得這段時(shí)間虧損得太多，我保證幫你賺回來(lái)，但是現(xiàn)在本金不夠，你得再打入幾萬(wàn)美元到交易賬戶才行。”謝某平信誓旦旦地說(shuō)。

　　高女士不死心，在網(wǎng)上給楊某城多次留言，不過(guò)都沒(méi)有回復(fù)。直到有一天，高女士仔細(xì)觀察楊某城的“陽(yáng)光”ＱＱ號(hào)，和謝某平的“金夜相匯”ＱＱ號(hào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)ＱＱ號(hào)是同一個(gè)ＩＰ地址。高女士察覺(jué)自己可能掉進(jìn)了一個(gè)陷阱。

　　9月28日，她再次打開(kāi)黃金期貨交易賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的余額只剩下了幾百美元。在謝某平所在的香港高某金融公司深圳辦事處討要說(shuō)法未果后，高女士以對(duì)方詐騙為名向南山派出所報(bào)警求助。

非法機(jī)構(gòu)已致多人上當(dāng)

　　接到高女士的報(bào)警電話后，南山派出所立即派民警到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解情況。隨后，當(dāng)事雙方被帶回派出所作進(jìn)一步調(diào)查。這一案件也引起了南山公安分局領(lǐng)導(dǎo)的重視，立即指示分局經(jīng)偵大隊(duì)和南山派出所重案隊(duì)聯(lián)合作戰(zhàn)，共同辦理此案。

據(jù)悉，該團(tuán)伙有犯罪嫌疑人4人。警方立案處理后，迅速將犯罪嫌疑人謝某平、趙某斌抓獲。同時(shí)民警發(fā)現(xiàn)該案還有兩名犯罪嫌疑人吳某平和呂某斌在逃。民警又于當(dāng)晚將犯罪嫌疑人吳某平和呂某斌抓獲歸案。

　　這一案件中，香港高某金融公司深圳辦事處經(jīng)理趙某斌是該團(tuán)伙負(fù)責(zé)人，其余3人為“業(yè)務(wù)員”。趙某斌交待，2008年12月，他在ＱＱ上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是香港高某金融公司上海代表處的黃某，對(duì)方稱可以幫助他獲得該公司深圳辦事處的代理資格。通過(guò)對(duì)方的聯(lián)系，趙某斌“招兵買馬”，自設(shè)了一個(gè)辦事處，并以代理理財(cái)?shù)姆绞剑拖愀邸⑸虾７矫嫦嚓P(guān)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這一非法辦事處的經(jīng)營(yíng)模式明里是代客境外理財(cái)，實(shí)際上暗藏貓膩。趙某偉等4人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天方式，取得他人的信任后，讓投資人把人民幣兌換成美元打入香港銀行的某指定賬戶，再通過(guò)香港外匯操作平臺(tái)進(jìn)行買賣交易，從中賺取“傭金”。他們?cè)谖欣碡?cái)協(xié)議中暗設(shè)了陷阱，除其他交易費(fèi)用外，每交易一手（約定為500美元）黃金期貨業(yè)務(wù)，無(wú)論是委托人本人操作、還是代理人操作，無(wú)論是買、還是賣，代理人都要收取50美元的傭金。為激勵(lì)手下業(yè)務(wù)員多拉客戶并多創(chuàng)